IT
     bandiera lingua italiano bandiera lingua inglese
logo Aracne
copertina 9791280414106 Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette
Anteprima
  ACQUISTA IL LIBRO
CARTACEO
PDF
EPUB

 
MP3

 

Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette

Luogo di pubblicazione: Roma
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Pagine: 120
Formato (cm): 17 x 24
Allestimento: brossura
Peso (g): 269

ISBN International Standard Book Number
Cartaceo:  979-12-80414-10-6
PDF:  979-12-80414-11-3

ASIN Amazon Standard Identification Number
Cartaceo:  B08ZQJD83R
KDP Amazon: 
Formato Kindle: 
Audible: 

Sommario
Il Manuale affronta con approccio pragmatico le questioni operative dell’antiriciclaggio più attuali e rilevanti (tra cui quelle connesse al Covid), che non sono state ancora oggetto di risoluzione normativa o di processo. Primaria importanza è rivestita dall’analisi di casi pratici, con indicazione di key risk indicators utili per una valutazione operativa. È lo spirito di praticità, frutto dell’esperienza maturata sul campo, il fil rouge dell’intera opera, rappresentandone il valore aggiunto. Come riconosciuto anche dall’UIF, è difatti il “momento valutativo” a ergersi quale baluardo indefettibile per una collaborazione efficace, atta al contrasto degli illeciti finanziari nel Paese.

indice

recensioni