Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette

Autore: Claudio Tarulli

Luogo di pubblicazione: Roma
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Pagine: 120
Formato (cm): 17 x 24
Allestimento: brossura
Peso (g): 269

ISBN International Standard Book Number
Cartaceo: 979-12-80414-10-6
PDF: 979-12-80414-11-3

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Cartaceo: B08ZQJD83R
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Sommario

Il Manuale affronta con approccio pragmatico le questioni operative dell’antiriciclaggio più attuali e rilevanti (tra cui quelle connesse al Covid), che non sono state ancora oggetto di risoluzione normativa o di processo. Primaria importanza è rivestita dall’analisi di casi pratici, con indicazione di key risk indicators utili per una valutazione operativa. È lo spirito di praticità, frutto dell’esperienza maturata sul campo, il fil rouge dell’intera opera, rappresentandone il valore aggiunto. Come riconosciuto anche dall’UIF, è difatti il “momento valutativo” a ergersi quale baluardo indefettibile per una collaborazione efficace, atta al contrasto degli illeciti finanziari nel Paese.

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